Актуальны новости России и США на 11 января

[Gasivored]

10 января вступают в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными, передает "Интерфакс".

Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.

Контролю также будут подлежать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. рублей.

С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн рублей.

Напомним, Госдума приняла федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 13 июля 2001 года. Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесениях поправок в декабре 2020 года.

Данный закон, как утверждается, направлен на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций и что его реализация позволит избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их обслуживании в этих организациях.

Наши партнеры на 11 января 2021 года:
займы онлайн
без процентов займ на карту
займ срочно на карту онлайн без отказа
займ без отказов
займ онлайн на карту срочно без отказа без проверок
взять онлайн займ без отказа на карту
займ на карту круглосуточно
срочно займ на карту без отказов
деньги сразу на карту онлайн
займ на карту онлайн срочно без отказа круглосуточно